PLATAFORMA PLD
A Plataforma PLD surgiu para apoiar as instituições financeiras a estarem em conformidade com as Leis de PLD/FT com as Circulares do BACEN relativas a PLD.
Dentro do conjunto de obrigações das Instituições Financeiras frente à visão de PLD, a Plataforma possui funcionalidades para os apoiar nos seguintes itens:
- Registro, Análise e Aprovação de KYC
- Abordagem baseada em Risco
- Ter processo para análises de casos
- Registro e análise de casos suspeitos
- Comunicar casos suspeitos ao COAF
- Responder à questionamentos do BACEN ou MPF
Módulo de Gestão de Análises
- Captura de dados do investigado
- Fluxo de Análise
- Fluxo de Aprovação
- Gestão de Execuções
- Geração de indicadores
- Relatórios e extrações
Módulo de KYC
- KYC de Aceitação
- KYC de Monitoramento
- Motor de Aprovação
- Fluxo de Aceite
- Gestão de Execuções
- Folow up
A Plataforma está construída sob arquitetura agnóstica e escalável, utilizando os conceitos e tecnologias atuais.
Saiba mais em www.zabit.com.br